Munarmedia.kz 14.07.2026. ASTANA – Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Жамбыл облысының тұрғыны Қырғызстаннан таңбалаусыз темекі өнімдерін елімізге заңсыз жеткізудің тұрақты арнасын ұйымдастырғанын анықтады.
Ведомствоның мәліметінше, контрафактілік темекі өнімдері Тараз қаласындағы сауда орындары арқылы сатылып, сондай-ақ Алматы, Шымкент қалаларына, Қарағанды, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан және Түркістан облыстарына жөнелтіліп отырған.
Тергеу барысында заңсыз схемаға Қырғыз Республикасының азаматтары да қатысқаны белгілі болды. Олар темекі өнімдерін жеткізумен қатар, өзара қаржылық есеп айырысуды ұйымдастырған. Қылмыстық топ қаржы қозғалысын жасыру мақсатында банктік жүйеден тыс жұмыс істейтін бейресми «хавала» ақша аудару жүйесін пайдаланған.
ҚМА дерегіне сәйкес, дәл осы бейресми қаржы аудару тәсілі заңсыз табысты ресми қаржылық бақылаудан тыс айналымға жіберуге мүмкіндік берген.
Тергеу аясында 30-дан астам тінту жүргізілді. Нәтижесінде заңсыз айналымнан жалпы құны 293 млн теңгені құрайтын 319 мыңнан астам қорап таңбалаусыз темекі өнімі тәркіленді. Сонымен қатар мемлекетке төленбеген акциздердің көлемі 115 млн теңгеге бағаланып отыр.
Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша бес күдікті сот санкциясымен қамауға алынды. Сондай-ақ сот шешімімен контрабандалық өнімдерді тасымалдауға пайдаланылған үш автокөлікке тыйым салынды.
Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасып жатыр.
#Munarmedia #ASTANA #Қазақстан #ҚМА #Контрабанда #Темекі #Қырғызстан #ЖамбылОблысы #ЭкономикалықҚылмыс #ҚаржылықМониторинг
Қазинформ стилінде мұндай материалдың соңында әдетте «ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды» деген ескерту тек ресми хабарламада болған жағдайда ғана беріледі, сондықтан бұл нұсқада енгізілген жоқ.